五部委:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资
布洛克财经
83天前
13790

本文约692字阅读大约需要1.5分钟

布洛克科技按:打“金融创新”“区块链”旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸金,侵害公众合法权益,实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

五部委:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资


五部委发布风险提示,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

来源:中国银保监会

本文由布洛克专栏作者发布,代表作者观点,版权归作者所有,不代表布洛克科技观点

——TheEnd——



关注“布洛克科技”

B.jpg



内容合作
  • 市场合作

    手机:15910651861

    邮箱:377976153@qq.com

  • 社群合作

    手机:17610208000

    邮箱:553938361@qq.com

  • 媒体合作

    手机:18810464099

    邮箱:18810464099@163.com

  • 嘉宾推荐

    手机:15767660436

    邮箱:379456492@qq.com

  • 地址

    北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B705

关注我们
  • 关注微博

  • 关注微信

© 布洛克科技——领先的区块链社群媒体

豫ICP备18020747号-1         关于我们 | 版权声明